Argentijnse rechter bevriest 25 crypto accounts in LIBRA onderzoek

Een Argentijnse federale rechter zet grote stappen in het onderzoek naar de LIBRA token. Rechter Marcelo Martínez de Giorgi bevriest 25 crypto accounts die gelinkt zijn aan de zaak en dwingt meerdere grote exchanges om klantgegevens te overhandigen. De zaak draait om de promotie van de LIBRA token door president Javier Milei op X in februari 2025.

Zes exchanges krijgen bevel tot identificatie van rekeninghouders

Rechter Martínez de Giorgi richt zijn pijlen op zes grote cryptoplatforms: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat en Bitfinex. Al deze partijen moeten KYC documenten van hun klanten aanleveren, samen met IP logboeken, gekoppelde bankrekeningen en volledige transactiegeschiedenissen. Het gaat om een vergaand bevel dat de platforms weinig ruimte laat om te weigeren, meldt Infobae.

De maatregel volgt op een gedetailleerd rapport van de cybercrimineelunit van de Argentijnse federale politie. Die eenheid reconstrueert de geldstromen vanuit de zogenaamde “Team Libra Wallets” over meerdere blockchains en gecentraliseerde exchanges. Daarbij stuit de recherche op constructies die bewust zijn opgezet om tracking te bemoeilijken, een aanpak die typisch is bij witwaspraktijken.

President Milei centraal in het LIBRA schandaal

De oorsprong van deze zaak ligt bij een tweet van de Argentijnse president Javier Milei. In februari 2025 promoot hij de LIBRA token op zijn persoonlijk X account, waarna de koers razendsnel stijgt en vervolgens even hard instort. Veel beleggers verliezen hun inleg, en al snel rijzen er vragen over mogelijke marktmanipulatie en de rol van insiders.

Het bevriezingsbevel voor de 25 accounts is een directe reactie op de bevindingen uit het politierapport. Onderzoekers stellen dat fondsen via meerdere stappen over verschillende netwerken worden verplaatst, wat wijst op een doelbewuste poging om de herkomst van het geld te verhullen. De regulatoire druk op betrokken partijen neemt daarmee flink toe, en het is de vraag hoe de betrokken exchanges reageren op het bevel van de rechter.