China waarschuwt voor crypto mixers en privacy coins bij witwassen

De Supreme People’s Procuratorate van China, het hoogste openbaar ministerie van het land, publiceert een onderzoeksartikel waarin wordt gepleit voor een strengere aanpak van cryptogerelateerd witwassen. Het gebruik van crypto mixers, privacy coins en opvallend grote transacties moet voortaan gelden als een aanwijzing voor witwasgedrag, zo stellen de onderzoekers.

Crypto mixers en privacy coins onder vuur

In het artikel, gepubliceerd op de officiële website van het Chinese openbaar ministerie, beschrijven de auteurs hoe criminelen steeds vaker digitale munten inzetten om geldstromen te verhullen. Volgens de onderzoekers zijn crypto mixers, tools waarmee transacties worden gemengd om de herkomst te maskeren, en privacy coins zoals Monero typische hulpmiddelen bij dit soort praktijken.

De auteurs roepen op tot het opstellen van duidelijke richtlijnen die dit soort gedrag juridisch kwalificeren als een indicatie van witwasintentie. Daarmee wil het openbaar ministerie rechters en aanklagers meer houvast geven bij het beoordelen van zaken waarbij crypto een rol speelt. Het gaat niet alleen om het gebruik van mixers en privacy coins, maar ook om transacties die door hun omvang of structuur afwijken van normaal gedrag.

On chain bewijs en beslag op crypto

Naast de focus op verdachte transactiepatronen pleit het onderzoeksartikel ook voor een betere benutting van on chain bewijs in rechtszaken. Blockchaintransacties laten een permanente sporen achter, en die informatie kan volgens de onderzoekers veel effectiever worden ingezet in strafrechtelijke procedures.

Ook de omgang met in beslag genomen cryptovaluta verdient aandacht, zo stellen de auteurs. Ze roepen op tot gestandaardiseerde procedures rondom het beheer en de verwerking van beslagen digitale activa. Op dit moment ontbreken daarvoor in China eenduidige protocollen, wat in de praktijk voor problemen zorgt bij de afhandeling van strafzaken. Het artikel verschijnt op een moment dat overheden wereldwijd zoeken naar manieren om grip te krijgen op het gebruik van crypto bij financiële criminaliteit.