Circle aangeklaagd in Wisconsin om weigering scamslachtoffers te helpen

In een opvallende juridische stap dienen aanklagers in de Amerikaanse staat Wisconsin een strafklacht in tegen Circle, het bedrijf achter de stablecoin USDC. De beschuldiging: Circle weigert mee te werken aan een rechtbankbevel om gestolen tegoeden van scamslachtoffers terug te vorderen. Het gaat om een misdemeanor, een relatief lichte aanklacht, maar het is hoogst uitzonderlijk dat een staatsaanklager een strafzaak aanspant tegen een groot financieel bedrijf als Circle. Dat stelt Karen Greenway, voormalig FBI agent en expert op het gebied van financiële criminaliteit.

Wat speelt er precies?

Zowel autoriteiten in Wisconsin als in New York beschuldigen Circle ervan geen hulp te verlenen bij het bevriezen of terugvorderen van USDC die scamslachtoffers zijn ontnomen. Dat meldt een onderzoek van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). De zaak in Wisconsin draait om een rechtbankbevel waarbij Circle opdracht krijgt om gestolen vermogen te helpen herstellen. Volgens de aanklagers geeft het bedrijf daar geen gehoor aan.

Wat de zaak extra bijzonder maakt, is dat het niet gaat om een civiele procedure maar om een strafrechtelijke aanklacht. Dat soort stappen tegen grote financiële instellingen in de cryptosector zijn zeldzaam en trekken daarom veel aandacht binnen de branche. USDC is momenteel een van de grootste stablecoins op de markt en Circle is een centrale speler in het wereldwijde crypto ecosysteem.

Circle verwerpt de aanklacht

Circle laat in een recent ingediend document weten de Wisconsin klacht als ongegrond te beschouwen en verzoekt om verwerping ervan. Het bedrijf geeft aan simpelweg niet de technische mogelijkheden te hebben om aan het bevel te voldoen. Daarnaast stelt Circle dat aanklagers nooit serieus zijn ingegaan op alternatieven die het bedrijf aandroeg om het slachtoffer te compenseren.

Bovendien betwist Circle de bevoegdheid van de Wisconsin rechtbank om een dergelijk bevel uit te vaardigen. Volgens het bedrijf heeft die rechtbank simpelweg geen jurisdictie over deze kwestie. De uitkomst van deze zaak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de manier waarop stablecoin uitgevers in de toekomst omgaan met verzoeken van rechtshandhaving rond scams en fraudegevallen. Het is afwachten hoe de rechter oordeelt over de argumenten van beide partijen.