EU legt transactieverbod op aan 14 crypto platforms buiten Europa

De Europese Unie zet een grote stap in haar strijd tegen het ontwijken van sancties door Rusland. Als onderdeel van het 21e sanctiepakket legt de EU nu transactieverboden op aan veertien crypto platforms en entiteiten die buiten Europa zijn gevestigd. Het gaat om de grootste uitbreiding van sanctielijstingen in vier jaar tijd.

Welke platforms staan op de lijst

De Raad van de Europese Unie neemt op 23 juli het nieuwe sanctiepakket aan, dat in totaal 218 nieuwe vermeldingen bevat. Volgens blockchain analysebureau TRM Labs richten de crypto gerelateerde maatregelen zich op platforms die zijn verbonden aan het zogenoemde A7 netwerk, een structuur die wordt gebruikt om Russische sancties te omzeilen. Verschillende van de getroffen partijen zijn al eerder op de sanctielijst van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten terechtgekomen.

De veertien platforms en entiteiten op de nieuwe EU lijst zijn: Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode / Exnode Pay, HTX (Huobi Global SA), EXMO, A7 Nigeria, A7 Africa en PilotFinance. Ze zijn actief vanuit landen als Georgië, Panama, de Verenigde Arabische Emiraten, de Marshalleilanden, Kirgizië en Belarus. Dit soort activiteiten door crypto bedrijven trekt steeds vaker de aandacht van toezichthouders, zoals ook bleek toen een crypto betaaldienst eerder dit jaar werd gehackt.

EU krijgt nieuwe bevoegdheden voor crypto toezicht

Naast de directe verboden geeft het sanctiepakket de EU ook een nieuwe bevoegdheid die verder gaat dan individuele platforms. Voortaan kan de Unie restricties opleggen aan crypto diensten vanuit een heel derde land, als blijkt dat platforms in dat land structureel worden ingezet voor het omzeilen van Russische sancties. Dat is een opmerkelijke uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden op het gebied van digitale activa.

Meer details over de getroffen platforms en de reikwijdte van het pakket zijn te vinden in de analyse van TRM Labs. De nieuwe regels maken duidelijk dat de EU crypto niet langer als een grijs gebied beschouwt als het gaat om internationale sanctiehandhaving, maar er actief op stuurt om misbruik via digitale kanalen tegen te gaan.