Gate.io gebruiker verliest miljoenen aan crypto via scam gelinkt aan Xinbi

Een Gate.io gebruiker is slachtoffer geworden van een grootschalige crypto scam waarbij miljoenen dollars aan digitale activa verdwijnen. Blockchain onderzoeker ZachXBT traceert de gestolen fondsen naar adressen die gelinkt zijn aan de Chineestalige illegale marktplaats Xinbi. Gate.io reageert op de zaak en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek, maar de kans op terugvordering lijkt klein.

Fondsen al doorgesluisd naar Xinbi netwerk

Uit de transactiedata blijkt dat de gestolen crypto via meerdere tussenadressen wordt doorgesluisd. Zo gaat er ruim 1,5 miljoen USDT van Gate.io naar een verdacht adres, waarna bijna een miljoen USDT verder wordt verplaatst richting een volgend tussenadres. Uiteindelijk stroomt 1,7 miljoen USDT door naar een adres gelinkt aan Newpay, samen met honderden Ethereum. De gehele route is goed zichtbaar in de on chain data, maar dat betekent niet dat de fondsen ook daadwerkelijk teruggehaald kunnen worden.

ZachXBT reageert op de aankondiging van Gate.io en stelt dat het traceren van de geldstroom het slachtoffer niet helpt. De fondsen zijn namelijk al overgemaakt naar adressen die in verband staan met Xinbi, een marktplaats die bekendstaat in de Chineestalige onderwereld. Daarmee is de kans op terugvordering via reguliere kanalen vrijwel nihil.

On chain onderzoek wijst naar grote spelers

Blockchain analysebedrijf Bitrace voert aanvullend onderzoek uit naar de betrokken adressen. Volgens Bitrace heeft Newpay relatief weinig transactievolume op de EVM adressen en wijkt de herkomst van de fondsen opvallend af van de typische patronen die Chineestalige criminele netwerken hanteren. Die groepen hebben namelijk een duidelijke voorkeur voor TRC20 USDT op het Tron netwerk, terwijl in deze zaak andere routes worden gebruikt. Meer over de dominantie van USDT in betalingen is eerder al uitgebreid beschreven.

Bitrace geeft aan dat het traceren van de grote instromen mogelijk interessante informatie oplevert over partijen met aanzienlijke posities op de markt. Het onderzoek loopt nog en de resultaten kunnen meer duidelijkheid geven over wie er achter de adressen zit.

Gate.io zegt intern een expertgroep te hebben samengesteld die het slachtoffer helpt bij het documenteren van de zaak en het aanvragen van een bevriezing van de fondsen. Het bedrijf dringt er ook op aan dat het slachtoffer aangifte doet bij de autoriteiten en belooft daarin volledig mee te werken. Tegelijkertijd erkent Gate.io dat de communicatie vanuit de klantenservice niet goed is verlopen en biedt het bedrijf zijn excuses aan aan zowel het slachtoffer als de bredere community.