Gestolen crypto van Gate gebruiker witgewassen via Xinbi netwerk

Blockchain onderzoeksbedrijf Bitrace traceert hoe gestolen crypto van een Gate gebruiker volledig is witgewassen via het criminele netwerk van Xinbi Guarantee. De gestolen Ethereum wordt via een zogenaamde Public Group omgezet in USDT en verdwijnt zo in het systeem. Bitrace stelt dat de gestolen ETH werd verkocht voor ongeveer $1.800 per stuk, wat dicht bij de huidige koers van $1.800 ligt.

Ethereum is verkrijgbaar bij Bitvavo en Bybit.

Hoe de witwasoperatie werkt

De gestolen tegoeden lopen via een Public Group die opereert onder de paraplu van Xinbi Guarantee. Deze groep registreert alle transacties via een Report Bot op Telegram. De screenshots tonen aan hoe kopers en verkopers elkaar vinden via deze bot en bedragen van honderdduizenden dollars aan USDT verhandelen. Zo is er onder meer een transactie zichtbaar van $500.000 USDT en een van $250.000 USDT, gevolgd door kleinere betalingen in ETH.

De handelaar aan de andere kant van de transacties maakt gebruik van Newpay als ontvangstadres. Dit is een cryptobetalingstool die direct onder Xinbi Guarantee valt. De constructie zorgt ervoor dat de gestolen fondsen via meerdere stappen door het systeem vloeien en moeilijk te traceren zijn voor buitenstaanders zonder gespecialiseerde analysetools.

Newpay ontvangt al meer dan $1,6 miljard

Bitrace laat via een grafiek zien hoe snel Newpay is gegroeid. Vanaf augustus 2025 begint het platform pas echt op gang te komen en in januari 2026 piekt de instroom van TRC USDT naar Newpay op ruim $300 miljoen in één maand. In de maanden daarna blijft het niveau hoog met instroom van $180 tot $260 miljoen per maand.

Bitrace geeft aan dat Newpay sinds de start al meer dan $1,6 miljard aan USDT stablecoins ontvangt. Deze omvang maakt duidelijk dat het hier niet gaat om een klein crimineel netwerk maar om een professionele en goed georganiseerde witwasoperatie op grote schaal. Onderzoekers als Bitrace, ZachXBT en anderen volgen de geldstromen nauwgezet om slachtoffers en autoriteiten te informeren over de omvang van dergelijke constructies.