Thailand onderzoekt grote USDT transacties op witwassen

Thailand zet een grote stap in de strijd tegen financiële criminaliteit. De centrale bank van Thailand en de Securities and Exchange Commission (SEC) starten een gezamenlijk onderzoek naar grote stablecoin transacties, met name USDT, om illegale geldstromen op te sporen en te stoppen.

Meer achtergrond over deze ontwikkeling is te lezen bij The Nation Thailand.

Stortingen boven 5 miljoen Baht onder de loep

Wie in Thailand 5 miljoen Baht ($150.000) of meer aan contant geld op een bankrekening wil storten, moet voortaan formeel de herkomst van dat geld aantonen. Deze nieuwe maatregel van de Bank of Thailand vormt een aanvulling op bestaande regels die al van kracht zijn voor grote contante opnames. Het doel is helder: voorkomen dat grote geldbedragen ongecontroleerd het financiële systeem binnenkomen.

Naast contante stortingen richt de aandacht zich ook op de stablecoin markt. De centrale bank werkt samen met de Thaise SEC om grote USDT transacties door te lichten. De autoriteiten zijn bezorgd over verborgen eigendomsstructuren en pogingen om de officiële overmakingskanalen in Thailand te omzeilen.

Ook goudhandel krijgt strengere controles

De aanpak blijft niet beperkt tot crypto en contant geld. De Thaise autoriteiten nemen ook de goudhandel onder de loep. Banken krijgen de verplichting om verdachte patronen te melden, zoals situaties waarbij iemand snel goud digitaal aankoopt en dit vervolgens op dezelfde dag fysiek opneemt. Dit soort constructies wordt beschouwd als een mogelijke methode om geld wit te wassen.

De gezamenlijke actie van de centrale bank en de SEC laat zien dat Thailand steeds serieuzer omgaat met financiële toezicht op zowel traditionele als digitale markten. De focus op USDT is opvallend, omdat deze stablecoin wereldwijd veel wordt gebruikt voor grensoverschrijdende betalingen en daarmee ook aantrekkelijk kan zijn voor wie geld buiten officiële kanalen wil verplaatsen.